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Samuel
Rivero
Prado

BGBGSamuel-Uziel-2019

Posición: Asociado Senior de Financiero

Teléfono: 442 98 00 241

Samuel Uziel Rivero Prado


Samuel Rivero es abogado egresado de la Universidad La Salle y maestría en Derecho del Comercio Internacional de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en materia de derecho financiero, banca y mercados globales, con sólidos conocimientos en las áreas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento de Proyectos y Comercio Internacional, con amplia experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios, implementación de proyectos y en el manejo de relaciones con Alta Dirección, autoridades y reguladores. Ha desempeñado diversas posiciones clave en Legal y Cumplimiento en el sector financiero, como en Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), MBIA México, y como Director de Cumplimiento en Scotiabank. Se encuentra certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y fue Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Cámara de Comercio Internacional en México en el periodo 2016-2017. Actualmente es el responsable de la oficina de la firma de abogados Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. en Querétaro y el Bajío. Además es Secretario del Consejo Directivo del Clúster Energético de Querétaro, Secretario de la Comisión de Energía de Coparmex Querétaro y Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sección Querétaro para el período 2019-2020.

Samuel Rivero aprovecha las fortalezas de cualquier organización para optimizar su crecimiento y ganancias, ya que además de sus amplios conocimientos y experiencia en el ámbito legal, también cuenta con una sólida formación en las áreas de Finanzas, Gestión de Riesgos, Crédito Corporativo y Empresarial. Como ejemplo de ello ha encabezado, de manera efectiva, diversas negociaciones con autoridades y reguladores, en las que ha obtenido tanto autorizaciones como criterios normativos para nuevos productos y servicios, consiguiendo ingresos adicionales importantes para las organizaciones, aumentando la productividad y reduciendo los gastos legales. Asimismo, ha sido capaz de aplicar todas las normas y de resolver cabalmente todos los casos éticos y corporativos en los que ha participado.

 

Experiencia Profesional

  • Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., Agosto 2017 a la fecha. Asociado Senior en Derecho Bancario y Financiero. Director de la oficina de Querétaro. Santiago de Querétaro, Querétaro.
  • Scotiabank Inverlat, S.A., Noviembre 2011 a Julio 2017. Director de Cumplimiento Banca y Mercados Globales, México, D.F.
  • MBIA México, S.A. de C.V., Mayo 2008 a Noviembre 2011. Oficial de Cumplimiento y Administración, México D.F.
  • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., Marzo 2007 a Mayo 2008. Gerente de Legal y Cumplimiento, México D.F.
  • Banco Santander, S. A., Agosto 2002 – Agosto 2005. Analista Sr. de Créditos Corporativos, México D.F.
  • Servicio Integral en Calidad y Productividad para las Empresas, S.C. (SICPE), Julio 1997 – Julio 2002. Asesor Jurídico, México, D.F.
Educación

  • Maestría en Derecho del Comercio Internacional (LLM International Commercial Law) University of Nottingham, Reino Unido. Septiembre 2005 – Diciembre 2006 Beca de FUNED
  • Diplomado en Banca y Finanzas Universidad Anáhuac, Mayo – Diciembre 2003 Beca de Santander.
  • Maestría en Administración Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Estado de México, Enero 2002 – Julio 2002.
  • Licenciado en Derecho Universidad La Salle, Agosto 1996 – Junio 2001. Graduado con Mención honorífica.
Información adicional

  • Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sección Querétaro para el período 2019-2020.
  • Certificación CNBV – Oficial de Cumplimiento (Prevención de Lavado de Dinero) – Julio 2016.
  • Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Cámara de Comercio Internacional México – Agosto 2016 a Agosto 2017.
  • Certificación AMIB – Asesor en Estrategias de Inversión (Figura 3). Septiembre 2012.
  • Inglés Avanzado, IELTS: 7.0, TOEFL: 564p;
  • Francés Intermedio, Certificados DELF A1, A2, A3 y A4;
  • Español Lengua Materna.

 

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