Reformas y modificaciones en las 40 recomendaciones del GAFI
El pasado 10 de agosto, a través del sitio web de GAFILAT, se publicó una actualización de los “Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Cabe destacar que dentro de dicho documento sea realizó una actualización de …