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FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de fraude y delitos financieros es una prioridad clave para las instituciones financieras, gobiernos y organismos reguladores en todo el mundo. El objetivo es proteger a los consumidores, las empresas y la estabilidad del sistema financiero global de actividades ilícitas como el fraude, el lavado de …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Lizzet Ramírez, Elisa González y Zuzel Soto. En #ViernesdeTesis de 8 de noviembre de 2024 se publicaron 11 tesis aisladas y de jurisprudencia publicadas por los Tribunales Colegiados y Plenos Regionales: Tesis Resumidas Registro digital: 2029483 / Tesis: 1a./J. 153/2024 (11a.) Jurisprudencia La prueba testimonial es idónea para acreditar …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El derecho internacional bancario ha experimentado una evolución constante a medida que la globalización, los avances tecnológicos, las crisis financieras y los cambios regulatorios han transformado el panorama bancario mundial. Esta rama del derecho regula las actividades bancarias que cruzan fronteras, lo que incluye préstamos transfronterizos, financiamiento de …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El crédito transfronterizo se refiere a la concesión de préstamos o financiamiento por parte de instituciones financieras en un país a prestatarios en otro país. Este tipo de operaciones financieras involucra una serie de desafíos legales, regulatorios y operativos, ya que las leyes que rigen las transacciones internacionales …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Lizzet Ramírez, Elisa González y Cinthya González Vera. En #ViernesdeTesis de 25 de octubre de 2024, se publicaron 20 tesis aisladas y de jurisprudencia. Te compartimos las más relevantes publicadas por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados: Tesis Resumidas Tesis: 2a./J. 96/2024 (11a.) / Registro digital: 2029459 Jurisprudencia SCJN …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Los mercados de capitales representan el entorno en el que se intercambian instrumentos financieros, como acciones, bonos y derivados, y son esenciales para la financiación de empresas, gobiernos e instituciones financieras. Estos mercados permiten a los emisores (empresas o gobiernos) obtener capital para financiar sus actividades y a …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Cinthya González Vera. En #ViernesdeTesis de 18 de octubre de 2024, se publicaron 5 tesis aisladas y de jurisprudencia. Te compartimos las más relevantes publicadas por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados: Tesis Resumidas Tesis: 1a./J. 125/2024 (11a.) / Registro digital: 2029439 Jurisprudencia SCJN Procede recurso de Queja en …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Las fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector financiero y bancario son complejas debido a la naturaleza regulada de la industria, las implicaciones transfronterizas, y la necesidad de cumplir con las normativas tanto locales como internacionales. El objetivo principal de las M&A en este sector suele ser la …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Lizzet Ramírez, Elisa González y Zuzel Soto. En #ViernesdeTesis de 11 de octubre de 2024, se publicaron 8 tesis aisladas y de jurisprudencia.Te compartimos las más relevantes publicadas por los Tribunales Colegiados, Salas Regionales: Tesis Resumidas Tesis: 1ª./J. 150/2024 (11a.) | Registro digital: 2029434 Tipo: Jurisprudencia. Metodología de análisis …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En un mundo financiero cada vez más interconectado y regulado, el cumplimiento normativo (“compliance”) se ha convertido en un pilar fundamental no solo para las instituciones financieras, sino en general para organizaciones de todos los sectores. La creciente complejidad de las regulaciones, junto con la presión por parte …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Lizzet Ramírez, Elisa González y Zuzel Soto. En #ViernesdeTesis de 04 de octubre de 2024 se publicaron 14 tesis aisladas y de jurisprudencia. Te compartimos las más relevantes publicadas por los Tribunales Colegiados, Salas y Plenos Regionales: Tesis Resumidas Tesis: 2a./J. 90/2024 (11a.) / Registro digital: 2029419 Jurisprudencia Segunda …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Desde la perspectiva en la práctica legal internacional, existen varios temas clave que son de relevancia. Algunos de ellos incluyen: 1. Regulación Financiera GlobalLa regulación financiera global se refiere a las normativas y estándares que rigen las operaciones de bancos e instituciones financieras en múltiples jurisdicciones. Estas regulaciones …
De conformidad con el acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México el 26 de agosto de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se determina que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (“CNPCF”) en la Ciudad de México derivado de la solicitud realizada por …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Lizzet Ramírez, Elisa González y Zuzel Soto. En #ViernesdeTesis de 27 de septiembre de 2024 se publicaron 3 tesis aisladas y de jurisprudencia publicadas por los Tribunales Colegiados y Plenos Regionales: Tesis Resumidas Tesis: 2a./J. 70/2024 (11a.) / Registro Digital: 2029415 Jurisprudencia Segunda Sala Es improcedente el juicio contencioso …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En un mundo cada vez más globalizado, la banca transfronteriza se ha convertido en una práctica común para empresas y particulares que buscan acceder a servicios financieros en múltiples jurisdicciones. Sin embargo, este crecimiento trae consigo complejos desafíos legales en términos de compliance (cumplimiento regulatorio), que deben ser …
