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FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La prevención de lavado de dinero (PLD) es un pilar fundamental en la regulación del sector financiero a nivel global. Con el aumento de la digitalización y el crecimiento de los servicios financieros alternativos, las autoridades han reforzado los controles para evitar que los sistemas financieros sean utilizados …

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuevas actividades vulnerables. Recepción de recursos para Desarrollo Inmobiliario. La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta. Fideicomisos traslativos de domino o de garantía (notarios). La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o …

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Nuestro socio Miguel Gallardo Guerra, experto en derecho financiero, fintech y cumplimiento normativo, contribuyó en la edición más reciente de Mexico Banking, con un artículo que analiza las reformas regulatorias más relevantes del sistema bancario mexicano. En su texto, Miguel explica cómo las autoridades financieras —SHCP, Banxico y CNBV— están …

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad en el sector financiero y tecnológico. En un entorno global donde la innovación avanza a un ritmo acelerado, las regulaciones buscan mitigar riesgos y asegurar que las empresas operen bajo marcos …

Concepto y contenido por Mario Shai Aguado González El 28 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-017-STPS-2024, norma que actualiza los requisitos para la selección, uso y manejo del Equipo de Protección Personal (EPP) en centros de trabajo. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente NOM quedará sin …

Por Héctor Guzmán Rodriguez y Emmanuel Cuenca La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), publicada el pasado 20 de marzo del 2025, introduce cambios importantes en cuanto a los supuestos que habilitan el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de nuestros datos personales. Se prevé que las personas titulares podrán ejercer este derecho, en todo …

Por Héctor Guzmán Rodriguez Presentamos los cambios principales que trae consigo la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025. 🔹 La nueva definición de “bases de datos” fortalece el ámbito de aplicación de la Ley, confirmando que la misma es aplicable a …

FINANCE AND BANKING / by Miguel Gallardo Guerra Crowdfunding has emerged as an innovative solution for project financing, enabling entrepreneurs, startups, and social causes to access financial resources without relying on traditional financial institutions. Thanks to digitalization and fintech platforms, this model has grown exponentially worldwide, transforming the way financial resources are mobilized. Crowdfunding Models …