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Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19

10 de junio de 2020 / Derecho Financiero y Bancario CIRCULAR 22/2020 – Modificación a la excepción a lo señalado por las Disposiciones sobre Tarjetas que se estableció en la Circular 13/2020, relativa a las medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de …

Migración en México – Medidas provisionales adoptadas por la SEGOB derivadas de la Pandemia del COVID-19

Actualizado al 8 de junio 2020 / COVID-19 / Migración Actualización – Migración en México – Medidas provisionales adoptadas por la Secretaría de Gobernación derivadas de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (en lo sucesivo “COVID-19”). Desde el pasado 24 de marzo han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación …

Reglas aplicables a operaciones de préstamo de valores con el Banco de México para mejorar la liquidez

Circular 16/2020 – Reglas aplicables a operaciones de préstamo de valores con el Banco de México para mejorar la liquidez. 8 de junio 2020 / COVID-19 / Derecho Financiero y Bancario El pasado 19 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva medida provisional que toma el Banco …

Reglas aplicables al ejercicio del financiamiento otorgado por el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez adicionales ordinarias

Actualización – Circular 15/2020 – Modificaciones a la Circular 10/2015 (Reglas aplicables al ejercicio del financiamiento otorgado por el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez adicionales ordinarias) 08 de junio 2020 / COVID-19 / Derecho Financiero y Bancario Desde el pasado 9 abril ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación …

Reglas aplicables a operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez

08 de junio de 2020 / Derecho Financiero y Bancario Circular 17/2020 – dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a Reglas aplicables a operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez. El pasado 19 de mayo fue publicado en …

Escenarios de alertamiento y monitoreo para la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

7 de junio de 2020 / Derecho Financiero y Bancario / Por Daniela Alejandra Lobato El pasado 15 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expidieron la “Guía para la implementación de escenarios de alertamiento y …

CNBV emitió medidas con la finalidad de ampliar el término de suspensión de plazos al 30 de junio de 2020

29 de mayo 2020 / COVID-19 / Derecho Financiero y Bancario A causa de la enfermedad de COVID-19, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) nuevamente emitió medidas con la finalidad de ampliar el término de suspensión de plazos hasta el 30 de junio de 2020. Esta ampliación se aplica para las audiencias, …

El derecho de acceso a la información no puede ser minimizado ni considerado de segunda necesidad durante la pandemia: Acuña Llamas

28 de mayo 2020 / COVID-19 / Protección de Datos Personales y Privacidad El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, aseveró que el derecho de acceso a la información no puede ser minimizado de ninguna manera ni ser considerado un derecho …

El INAI comprometido a garantizar derechos de acceso a la información y protección de datos durante la pandemia

25 de abril 2020 / COVID-19 / Protección de Datos Personales y Privacidad El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está comprometido a garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales a la sociedad durante la emergencia sanitaria. Por lo anterior, a …

COVID-19 : uso indebido de datos personales por instituciones de salud es motivo de sanciones

25 de abril 2020 / COVID-19 / Protección de Datos Personales y Privacidad El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que el uso indebido de datos personales recabados por instituciones de salud para atender casos de COVID-19 es motivo de sanciones administrativas y económicas, de conformidad del …

Guía para el desarrollo del programa de capacitación y difusión en materia de PLD/FT

22 de mayo 2020 / Cumplimiento Regulatorio El pasado 23 de abril del presente año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) emitió la “Guía para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo” (“Guía”), la cual atiende …

Construye INAI alianzas para llevar información relativa a COVID-19 a comunidades indígenas

20 de mayo 2020 / COVID-19 / Protección de Datos Personales El INAI construye alianzas con instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para llevar información sobre el COVID-19 a comunidades y pueblos indígenas, a través de radios comunitarias y culturales. Mediante el foro virtual “El acceso a la información y el papel de …

Informar sobre pandemia a comunidades indígenas, asunto prioritario: Blanca Lilia Ibarra Cadena

20 de mayo 2020 / COVID-19 / Protección de Datos Personales La Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda, por lo que la información debe llegar con inmediatez sin distinciones, sobre todo tratándose de una crisis sanitaria como la que está atravesando el país. …

Esports, un entorno organizacional favorable en cumplimiento con la NOM-035-STPS-2018

20 de mayo 2020 / Esports / por Carlos A. Bello Hernández socio de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología Esports. La alternativa para promover un entorno organizacional favorable y cumplir con la NOM-035-STPS-2018 Para empezar, ¿qué es esto de los esports? La respuesta es sencilla, se refiere a los deportes electrónicos. Pero, ¿los esports …

Facilidades regulatorias temporales para las Instituciones de Seguros por contingencia del COVID-19

19 de mayo 2020 / COVID-19 / Seguros El pasado 26 de marzo del 2020, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas («CNSF») en coordinación con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros («AMIS») emitieron el comunicado No. 030 mediante el cual se acordó garantizar la atención de los asegurados, así como la protección a …

Viernes de Tesis – 06 de febrero – Semanario Judicial de la Federación

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia …

La traducción legal como herramienta de mitigación de riesgos jurídicos

Traducción legal en México: más que un ejercicio lingüístico En un entorno de negocios cada vez más globalizado, la traducción legal en México se …

Qué debe contener un Informe de Auditoría PLD/FT bien sustentado

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Uno de los principales errores en materia de cumplimiento es asumir que el Informe de Auditoría …

Viernes de Tesis – 30 de enero – Semanario Judicial de la Federación

Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia …

Auditoría PLD/FT y supervisión CNBV: diferencias clave y riesgos regulatorios

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En la práctica, es común que las entidades financieras confundan la auditoría en materia de …