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Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 13 de febrero de 2026, el Semanario Judicial publicó 24 nuevos criterios: 14 jurisprudencias y 10 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Uno de los elementos que con mayor frecuencia debilita un Informe de Auditoría PLD/FT no es la falta de políticas o controles, sino una planeación deficiente de la auditoría y un programa de trabajo insuficiente o genérico. Los Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría establecen que …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 6 de febrero de 2026, el Semanario Judicial publicó 22 nuevos criterios: 2 jurisprudencias y 20 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, …
Traducción legal en México: más que un ejercicio lingüístico En un entorno de negocios cada vez más globalizado, la traducción legal en México se ha convertido en un elemento clave para la correcta gestión de riesgos jurídicos. Aun así, muchas empresas continúan tratándola como un ejercicio meramente lingüístico, cuando en realidad se trata de una …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra Uno de los principales errores en materia de cumplimiento es asumir que el Informe de Auditoría PLD/FT es un documento flexible o de libre formato. En realidad, los Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría establecen con precisión qué debe contener, cómo debe estructurarse y qué nivel …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 30 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 24 nuevos criterios: 9 jurisprudencias y 15 tesis aisladas. Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra En la práctica, es común que las entidades financieras confundan la auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con la supervisión de la autoridad. Si bien ambas se relacionan con el cumplimiento regulatorio, no son equivalentes, cumplen funciones distintas y generan …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra La auditoría anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) constituye una obligación regulatoria expresa para las entidades financieras sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De conformidad con los Lineamientos aplicables al informe de auditoría, dicho informe …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 23 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 26 nuevos criterios: 12 jurisprudencias y 14 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 16 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 21 nuevos criterios: 6 jurisprudencias y 15 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, Carla Itzel Rincón Guerrero y David Fernando Santos Mejía. En este #ViernesDeTesis | Ediciones 02 y 09 de enero de 2026, el Semanario Judicial publicó 42 nuevos criterios en total.02 de enero de 2026: 13 nuevos criterios (5 jurisprudencias y …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra A medida que el entorno financiero se digitaliza, el cumplimiento regulatorio evoluciona rápidamente. No se trata únicamente de adaptarse a nuevas tecnologías, sino de anticiparse a ellas. Con 2026 en el horizonte, estas son algunas de las tendencias clave que definirán el rumbo del cumplimiento legal en México …
FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra El sector asegurador ha sido históricamente uno de los más conservadores en términos de adopción tecnológica. Sin embargo, en los últimos años, la digitalización ha comenzado a transformar de manera significativa la forma en que las aseguradoras operan, contratan y se relacionan con sus clientes. Uno de los …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, Carla Itzel Rincón Guerrero y David Fernando Santos Mejía. En este #ViernesdeTesis | 12 de diciembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 49 nuevos criterios: 5 jurisprudencias y 44 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos …
Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Daniel Majewski del Castillo, Zusel Soto Vilchis, José Alejandro Krause Marún, Karla Mishelli Tapia Santos, David Fernando Santos Mejía y Carla Itzel Rincón Guerrero. En #ViernesdeTesis | 5 de diciembre de 2025, el Semanario Judicial publicó 27 nuevos criterios: 2 jurisprudencias y 25 tesis aisladas.Hemos seleccionado los más relevantes …
