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Marco A. López García

BGBGMarco-Lopez

Posición: Asociado Senior
Financiero y Bancario

Teléfono: +52 (55) 5292 5232 ext. 121

 

Marco A. López García


Experiencia Profesional

Marco López ingresó a Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. en 2013, en donde es responsable de asesorar a diversas entidades pertenecientes al sector financiero en materia de cumplimiento regulatorio ante el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, asesora a dichas entidades ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con (i) la obtención de registros y autorizaciones, (ii) la impartición de cursos de capacitación en prevención de lavado de dinero, (iii) la elaboración de auditorías, (iv) la integración de estructuras internas, (v) la atención a requerimientos de autoridad y (vi) la dictaminación de operaciones, entre otras actividades.

 

Por otra parte, Marco López ha sido titular del área de cumplimiento regulatorio en bancos, casas de bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple. Asimismo, cuenta con una especialidad en derecho financiero privado, impartida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y con un postgrado en Instituciones de Derecho Financiero, impartido por la Universidad Panamericana.

 

Previamente se desempeñó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó en la ejecución de créditos fiscales, verificación de cumplimiento de obligaciones tributarias y notificación de diversos actos administrativos.

Educación

  • Maestría en Instituciones de Derecho Financiero, Universidad Panamericana, de 2018 a 2019
  • Especialidad en Derecho Financiero Privado, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 2014
  • Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, de 2005 a 2010
  • Diplomado para la Certificación del Oficial de Cumplimiento, Universidad Anáhuac, 2015
  • Diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas, Harvard Business Publishing, de 2012 a 2013
  • Diplomado en Historia de las Relaciones de Poder en México, Universidad Iberoamericana, 2010