Social Network

Select Language

Memoranda

16

abr

2018

Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de Prevención de Lavado de Dinero. – Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 16 de abril de 2018. –   La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México prevé de algunas obligaciones a las que están sujetos […]

13

abr

2018

Tipos de Riesgos y su adecuada gestión.

Tipos de Riesgos y su adecuada gestión. – Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 13 de abril de 2018. –     I. Tipos de Riesgos   Las entidades existen con el fin último de generar valor para sus grupos de interés. En su camino cotidiano se enfrentan con la falta de certeza en diversos ámbitos, […]

13

abr

2018

Guía para la implementación efectiva de un Programa anticorrupción para las empresas.

Guía para la implementación efectiva de un Programa anticorrupción para las empresas. – Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 13 de abril de 2018. –     I. Introducción   El renovado enfoque en la lucha contra la corrupción y en leyes y regulaciones de cumplimiento, ha puesto un énfasis aún mayor sobre la importancia de […]

10

jul

2017

Memorándum Anteproyecto de Ley de Tecnología Financiera.

Memorándum Anteproyecto de Ley de Tecnología Financiera. – Por Miguel Gallardo Guerra Juan Carlos Tejado Bárcena y David Durán Molina / Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 10 de julio de 2017. – I. INTRODUCCIÓN A partir de mediados del año pasado y durante todo el primer semestre de este año, las autoridades financieras en México, encabezadas por la Secretaría de Hacienda […]