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Memoranda

13

may

2019

Bonos Verdes

Bonos Verdes. Mayo de 2019 / Área de Derecho Financiero, Bancario     El mercado de valores en la última década ha ido evolucionando para atender cada vez más las necesidades e intereses de los participantes en el sector. Uno de los temas más urgentes del mundo es el financiamiento responsable de los proyectos. Para satisfacer las necesidades […]

25

abr

2019

Disposiciones aplicables a SOFOM con respecto a la prestación de servicios financieros a través de nuevas tecnologías.

Disposiciones aplicables a SOFOM con respecto a la prestación de servicios financieros a través de nuevas tecnologías.   Abril de 2019 / Área de Derecho Financiero, Bancario Con fecha 21 de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación Reformas a las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la […]

01

nov

2018

Capacitación y difusión en materia de PLD.

Capacitación y difusión en materia de PLD.   Octubre de 2018 / Área de Derecho Financiero, Bancario y Cumplimiento Regulatorio     Al encontrarnos en los últimos meses del año y esperando que el cierre del mismo sea muy provechoso, el despacho de abogados Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (“BGBG”), emite el presente boletín informativo con […]

25

jun

2018

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aviso en el Sistema de publicaciones de Sociedades Mercantiles sobre los registros de accionistas o socios.

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aviso en el Sistema de publicaciones de Sociedades Mercantiles sobre los registros de accionistas o socios. – Derecho Corporativo / Publicado el 22 de junio de 2018. –   A fin de cumplir con las recomendaciones 24 y 25 de la evaluación de 2017 emitidas por el GAFI (Grupo de […]

16

abr

2018

Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de Prevención de Lavado de Dinero. – Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 16 de abril de 2018. –   La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México prevé de algunas obligaciones a las que están sujetos […]

13

abr

2018

Tipos de Riesgos y su adecuada gestión.

Tipos de Riesgos y su adecuada gestión. – Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 13 de abril de 2018. –     I. Tipos de Riesgos   Las entidades existen con el fin último de generar valor para sus grupos de interés. En su camino cotidiano se enfrentan con la falta de certeza en diversos ámbitos, […]

13

abr

2018

Guía para la implementación efectiva de un Programa anticorrupción para las empresas.

Guía para la implementación efectiva de un Programa anticorrupción para las empresas. – Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 13 de abril de 2018. –     I. Introducción   El renovado enfoque en la lucha contra la corrupción y en leyes y regulaciones de cumplimiento, ha puesto un énfasis aún mayor sobre la importancia de […]

10

jul

2017

Memorándum Anteproyecto de Ley de Tecnología Financiera.

Memorándum Anteproyecto de Ley de Tecnología Financiera. – Por Miguel Gallardo Guerra Juan Carlos Tejado Bárcena y David Durán Molina / Derecho Financiero y Bancario / Publicado el 10 de julio de 2017. – I. INTRODUCCIÓN A partir de mediados del año pasado y durante todo el primer semestre de este año, las autoridades financieras en México, encabezadas por la Secretaría de Hacienda […]

30

nov

2016

Outsourcing como Actividad Vulnerable

Outsourcing como Actividad Vulnerable Por Miguel Gallardo Guerra / Compliance / Publicado el  30 de Noviembre de 2016.     El presente memorándum analiza el criterio publicado recientemente por la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) a través del portal de Prevención de Lavado de Dinero del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) mediante el cual se informa que […]

27

oct

2015

Modificaciones al reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y sus efectos.

Modificaciones al reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y sus efectos.   Por: Federico de Palacio Ruiz Cabañas, Socio Director de Corporativo   Antecedentes:   El pasado 31 de octubre de 2014, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera […]

11

ago

2015

Sobre el sistema electrónico de Publicación de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía.

Sobre el sistema electrónico de Publicación de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía. Por BGBG Abogados, área de Corporativo.   Antecedentes El 13 de junio de 2014, la Secretaria de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas sustanciales a diversos códigos y leyes en materia mercantil. Una […]