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Derecho Financiero y Bancario



BGBG es considerado como uno de los despachos de abogados líderes en el área de Derecho Financiero y Bancario en México.



Actualmente, BGBG presta servicios legales a clientes nacionales y extranjeros, incluyendo sociedades, organismos internacionales, grupos financieros, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades promotoras de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, sociedades de inversión y otras entidades financieras.

Diversas publicaciones internacionales y nacionales han reconocido sucesivamente durante diversos años a BGBG dentro de los mejores despachos de abogados en México, en el área de derecho financiero y bancario, incluyendo publicaciones como ACQ Finance, Chambers & Partners, IFLR 1000, Legal 500 y Líderes Mexicanos, entre otras.

Chambers & Partners Latin America 2015, describe nuestra práctica como sigue:

"Es un equipo consolidado que integra atención personalizada y conocimiento especializado en las áreas de la legislación bancaria y financiera."

BGBG es reconocido como uno de los despachos de abogados líderes en área de derecho financiero y bancario en México.

BGBG cuenta con miembros que tienen una amplia práctica legal financiera y bancaria en México y en el extranjero. Dichos miembros han prestado servicios de asesoría a sociedades y entidades financieras incluyendo aseguradoras, bancos nacionales y extranjeros, casas de bolsa, grupos financieros, sociedades de inversión, sofoles, siefores y oficinas de representación.

Publicaciones internacionales como Chambers & Partners Latin America 2015, describen nuestra práctica como sigue:
“Active in financial and banking transactions, advising on matters relating to securities, investment management, derivatives, infrastructure and project finance. Focuses particularly on insurance and anti-money laundering, and also advises on complex banking regulatory issues.”
Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área financiera y bancaria incluyen entre otros, los siguientes:

  • Asesoría a sociedades, instituciones financieras, bancos de inversión y empresas en adquisiciones y privatizaciones internacionales, incluyendo proyectos de financiamiento con capital nacional y extranjero.
  • Representación de sociedades, bancos mexicanos y extranjeros y otras instituciones financieras y sus subsidiarias mexicanas ante entidades gubernamentales federales y locales.
  • Representación de sociedades, instituciones financieras, asesores de inversión, compañías comercializadoras y otras empresas en financiamiento de proyectos.
  • Representación de instituciones financieras, deudores y otros participantes, en reestructuraciones de deuda y capitalizaciones.

Adicionalmente, varios de nuestros abogados fungen como miembros o secretarios de consejos de administración de entidades financieras reguladas y no reguladas.
BGBG cuenta con una extensa práctica especializada prestando servicios legales en el área bursátil, incluyendo derivados, mercado de deuda y de capitales.

Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área financiera y bancaria incluyen entre otros, los siguientes:

  • Asesoría a sociedades emisoras mexicanas, extranjeras y sus filiales y subsidiarias con relación a la emisión, colocación y comercialización de valores en el mercado mexicano y en mercados del extranjero.
  • Representación de asesores de inversión, accionistas, sociedades de inversión y otros vehículos de inversión que invierten en instrumentos de deuda y de capitales en México y en el extranjero.
  • Asesoría a clientes mexicanos y extranjeros y sus filiales y subsidiarias con relación a regulación bancaria y de mercado de valores en México.

Chambers & Partners Latin America 2014, describe nuestra práctica como sigue:
“The banking and finance practice Group maintains a strong level of activity in the market and advises an enviable, largely foreign client list, which includes well-known international banks and financial entities. Its extensive services in this area include banking, Credit, capital markets, Project finance, regulatory matters and derivatives. Sources say: The lawyers at BGBG have a high level of technical and legal expertise, and provide an outstanding highly personal client service. They are problem solvers and are committed to achieving excellent results for their clients.”

Varios de nuestros abogados fungen como contralor normativo de SIF – ICAP, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
Nuestra práctica en temas de cumplimiento regulatorio es altamente reconocida por entidades financieras y bancarias en México, con un enfoque en temas regulatorios tanto en el sector financiero, bancario y bursátil, como en temas de prevención de lavado de dinero.

IFLR 1000 2014, describe nuestra práctica como sigue:
“Bello Gallardo Bonequi & García is a highly specialised banking firm, focused mostly on regulatory work. The project finance group has benefited from that strength and grown into its own strong practice. A client from a boutique bank says: "I recommended them highly and I think Miguel Gallardo Guerra is great resource. They have done a great job of building a diversified firm." The firm receives most of its mandates from financial institutions inside and outside Mexico for lending and regulatory work. As head of the banking practice, Gallardo is well regarded for his expertise in this area. One client says, "He brings an international perspective because he used to work in New York, he is flexible on time and cost and he is very personable."

Adicionalmente, varios de nuestros abogados fungen como contralor normativo de SIF – ICAP, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
BGBG es reconocido como uno de los despachos de abogados líderes en área de prevención de lavado de dinero en México.

Chambers & Partners 2015 se han referido a nuestra práctica como sigue:
“Work highlights Advised Deutsche Bank in accordance with new anti-money laundering laws, as well as auditing active trusts to comply with new regulation.”

IFLR 1000 2014 se ha referido a nuestra práctica como sigue:
“In February 2013 the banking group advised Daimler Financial Services on compliance with anti-money laundering provisions in Mexico and continues to advise on regulatory matters.”

Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área de prevención de lavado de dinero incluyen entre otros, los siguientes:

  • Auditorías legales e integración de expedientes de sociedad y de entidades financieras reguladas y no reguladas, en material de prevención de lavado de dinero.
  • Elaboración de manuales de prevención de lavado de dinero.
  • Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como de documentación que contenga los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones.
  • Presentación de programas de capacitación y difusión.

Adicionalmente, varios de nuestros abogados fungen como asesores de oficiales de cumplimiento para bancos y SOFOM, ENR.
BGBG representa a diversas sociedades, inversionistas y banqueros de inversión, mexicanos y extranjeros, en operaciones de inversión (joint ventures), fusión y adquisición en México.

Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área de prevención de lavado de dinero incluyen entre otros, los siguientes:

  • Auditorías legales en temas de fusiones y adquisiciones
  • Elaboración y negociación de convenios de accionistas, de inversión y de participación
  • Asesoría para obtención de autorizaciones gubernamentales necesarias
  • Negociación y documentación del financiamiento
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